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优博网上娱乐:银行财富管理子公司和其他机构从事金融服务

时间:2021/1/13 18:11:28  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:反洗钱监管不断加强。近日,中国工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被中央银行处罚。数据显示,2020年央行反洗钱相关罚款总额约为6.28亿元,约为2019年的三倍。与此同时,反洗钱体系建设正在加快,《金融机构反洗钱监督管理办法》正在修订中,监管范围将进一步扩大。它计划包括非银行支付机构、在线小额贷款和其他机构。近...
反洗钱监管不断加强。近日,中国工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被中央银行处罚。数据显示,2020年央行反洗钱相关罚款总额约为6.28亿元,约为2019年的三倍。与此同时,反洗钱体系建设正在加快,《金融机构反洗钱监督管理办法》正在修订中,监管范围将进一步扩大。它计划包括非银行支付机构、在线小额贷款和其他机构。

近日,多家机构收到了中央银行的反洗钱罚单。其中,中国工商银行栾城支行等6家分行被中国人民银行石家庄市中心支行处以违法罚款20万元,“未按规定履行客户身份识别义务”。华夏银行石家庄分行被罚款168万元由石家庄中心支公司的中国人民银行违反法律法规未能履行客户身份义务按照规定,超过期限或未能提交开户、变更和取消信息给中国人民银行。

近年来,中央银行不断加大反洗钱监管力度。普华永道的数据显示,2020年,央行共开出反洗钱罚单733张,比2019年增长近25%,涉及417家机构及相关责任人。罚款总额约为6.28亿元,约为2019年的三倍。

其中,大额反洗钱罚款数量显著增加。2020年,超过500万元的大额罚款20笔,约为2019年的7倍。罚款金额超过1000万元的大额罚款10笔,主要针对银行业金融机构和支付机构。

在开出罚款的同时,反洗钱法律体系也在逐步完善。中央银行正在推进《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》修订工作,完善监管措施,优化考核方法。”措施的监督管理金融机构的反洗钱和反恐融资(修订草案征集的评论)》发布前几天打算提高监督的范围,包括非银行支付机构,小额贷款公司从事在线小额贷款业务,和消费金融公司、贷款公司、银行财富管理子公司和其他机构从事金融服务。

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